Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tham mưu tài chính, 3 công ty ở TPHCM Nasco Express cho vay lãi Nasco Express nặng ưng chuẩn 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco ExpressNgày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị Nasco Express can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao Nasco Express dịch dân sự”. Các quyết định đã được Viện Nasco Express kiểm sát quần chúng cùng cấp phê duyệt.
Cơ quan công an khám Nasco Express xét Nasco Express nơi ở của một bị can (Ảnh: Công an cung cấp). Nasco Express
Các bị can này là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công Nasco Express ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Nasco Express VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra, công an xác Nasco Express định các công Nasco Express ty trên nấp bóng dịch vụ cầm đồ, tham vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng duyệt trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, Nasco Express phê chuẩn Nasco Express 2 trang web trên, Nasco Express 3 công ty này đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ Nasco Express đồng, Nasco Express thu lợi bất chính hơn Nasco Express 4.100 tỷ đồng.
Ước tính ban đầu, các bị can thu lợi bất chính hơn Nasco Express 4.100 tỷ Nasco Express đồng (Ảnh: Công an Nasco Express cung cấp).
Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất, Nasco Express quy định tại Bộ luật Nasco Express dân sự. Nasco Express
liên quan tội phạm Nasco Express “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã Nasco Express phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại can hệ hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn.
Nasco Express Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các Nasco Express hành vi phạm tội hệ trọng đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi lăng xê trái pháp luật.